位于沈陽市沈河區(qū)的沈陽金融商貿(mào)開發(fā)區(qū)，單位面積金融集聚度、經(jīng)濟貢獻度、金融體量規(guī)模居?xùn)|北首位。
如何以更高質(zhì)效的檢察履職，更好服務(wù)保障區(qū)域性金融中心建設(shè)？近年來，沈陽市沈河區(qū)人民檢察院緊扣防范化解金融風(fēng)險這一重大任務(wù)，打造“正陽·金檢”特色檢察品牌，走出一條履行檢察職能與維護金融安全、防范化解金融風(fēng)險相結(jié)合的實踐之路。2025年，該品牌獲評全國檢察機關(guān)基層院建設(shè)特色品牌、遼寧省基層檢察院“一院一品”典型事例，相關(guān)經(jīng)驗獲最高人民檢察院推介。
檢察干警到沈陽金融會客廳參觀交流
“科學(xué)管人”+“系統(tǒng)管案”
穩(wěn)固專業(yè)辦案根基
金融犯罪案件往往專業(yè)壁壘高、作案手段隱蔽、資金流向復(fù)雜，辦好金融案件離不開高素質(zhì)的專業(yè)隊伍。沈河區(qū)檢察院始終把黨建引領(lǐng)貫穿于金融檢察工作全過程，筑牢品牌發(fā)展的人才根基和管理基礎(chǔ)。
沈河區(qū)檢察院構(gòu)建起“課程專業(yè)化、實訓(xùn)場景化、結(jié)構(gòu)梯隊化”的人才培養(yǎng)體系，圍繞金融法律法規(guī)、監(jiān)管政策與司法實務(wù)開展深度學(xué)習(xí)研討，定期組織案件研討、庭審觀摩評議，持續(xù)提升干警精準(zhǔn)適用法律的能力。針對虛擬貨幣、金融衍生品等新型金融業(yè)態(tài)帶來的“本領(lǐng)恐慌”，組織干警走進銀行、證券等金融機構(gòu)開展“融入式”學(xué)習(xí)，精準(zhǔn)掌握新產(chǎn)品特性及潛在風(fēng)險點。同時，發(fā)揮資深檢察官“傳幫帶”作用，搭建“老中青”人才梯隊，全方位強化金融檢察辦案團隊的整體素能。
沈河區(qū)檢察院優(yōu)化案件分配機制，明確“非法集資案全員輪案、金融詐騙案專組辦理、疑難復(fù)雜案領(lǐng)導(dǎo)帶頭”的原則，確保辦案力量“精準(zhǔn)投放”。同步建立“檢察官自查、辦案部門檢查、案管部門評查”的全流程質(zhì)控機制，對金融犯罪案件實行“每案必查、全程嚴(yán)管”，以嚴(yán)格的質(zhì)量管控保障每一個案件都經(jīng)得起檢驗。
“案件審查”+“綜合履職”
提升精準(zhǔn)打擊效能
檢察機關(guān)的法律監(jiān)督職責(zé)，最終要落實到高質(zhì)效辦好每一個案件上。沈河區(qū)檢察院堅持實質(zhì)化審查與綜合性履職并重，不斷提升精準(zhǔn)打擊與綜合治理能力。
證據(jù)是訴訟的基石。沈河區(qū)檢察院對涉眾型金融犯罪堅持適時介入“全覆蓋”，從源頭上規(guī)范取證，著力破解金融案件證據(jù)量大、電子證據(jù)多、固定難等問題。結(jié)合辦案實踐，制定金融犯罪案件證據(jù)審查指引，強化對證據(jù)的審查鑒別，堅決摒棄“形式合法即無罪”的簡單思維，精準(zhǔn)穿透金融產(chǎn)品與交易結(jié)構(gòu)的底層邏輯，深挖資金流向背后的違法本質(zhì)。
在打擊策略上，牽頭會簽《辦理非法集資刑事案件工作指引》，落實“一案一策”，重點審查資金池運作、承諾保本付息、自融自用、借新還舊等核心違法點，精準(zhǔn)打擊金融詐騙、破壞金融管理秩序等犯罪行為。積極推進“四大檢察+檢察技術(shù)”綜合履職模式，對重點案件開展“一案多查”，全方位提升法律監(jiān)督精準(zhǔn)性，努力實現(xiàn)“辦理一案、規(guī)范一片”的效果。
“追贓挽損”+“風(fēng)險化解”
拓展檢察服務(wù)維度
追贓挽損是金融犯罪案件辦理的關(guān)鍵一環(huán)，直接關(guān)系群眾切身利益與社會穩(wěn)定。沈河區(qū)檢察院在沈陽市人民檢察院的精準(zhǔn)指導(dǎo)下，將辦案效果向挽回群眾損失、化解金融風(fēng)險、促進社會治理延伸。
主動加強與公安機關(guān)的協(xié)作配合，引導(dǎo)其精準(zhǔn)處置易貶損資產(chǎn)、強化涉案資產(chǎn)甄別管控，在檢察環(huán)節(jié)全力推動追贓挽損落地見效，相關(guān)履職經(jīng)驗被最高檢?？d。
在辦好案件、化解存量風(fēng)險的同時，沈河區(qū)檢察院更將目光投向源頭預(yù)防。與金融商貿(mào)開發(fā)區(qū)管委會研商共建集“檢學(xué)研服”于一體的金融檢察綜合履職基地，精準(zhǔn)對接金融企業(yè)法律服務(wù)需求，通過開展法治講座、風(fēng)險排查等常態(tài)化服務(wù)，助力實現(xiàn)風(fēng)險“早識別、早預(yù)警、早處置”。此外，深入社區(qū)、商圈開展金融普法宣傳，揭露非法集資、金融詐騙等違法犯罪套路，增強公眾風(fēng)險防范意識。制作的普法視頻《高端局中局》入選第五屆全國防范非法金融活動短視頻征集大賽優(yōu)秀作品，品牌輻射力與社會影響力持續(xù)擴大。